金泰隆投资老板美国被抓

蚂蚁王子

美国移民与海关执法局(ICE)和驱逐部门(ERO)联合美国联邦法警局(US Marshals Service)在全美范围内开展了为期3天的“红色行动2号”，并逮捕了来自22个国家的45名国际通缉犯，其中包括8名中国籍逃犯，青岛32岁关姜(Guan Jiang)名列其中。

金泰隆投资老板美国被抓

根据ICE提供的被捕中国籍逃犯名单，其中包括中国红色通缉令上的最年轻贪官刘勖，他也是这次被捕中国籍逃犯中唯一一位名列中国红色通缉令上的逃犯。刘勖生于1984年7月2日，是中国红色通缉令中100名外逃人员中年龄最小的。2013年7月出逃时仅29岁，作为北京市通州区社会保险基金管理中心工作人员，涉嫌贪污70余万社会保障金。根据美国海关与边境管理局(CBP)提供的信息，刘勖最近一次进入美国，是2013年7月29日从芝加哥奥黑尔国际机场以旅游观光及医疗服务签证入境。

被逮捕的中国通缉犯还包括来自河北省48岁的黄鑫(Huang Xin，音译)，根据国际刑警组织的资料，黄鑫涉嫌走私。在名单上还有青岛32岁关姜(Guan Jiang，音译)涉嫌非法集资，上海29岁刘琼(Liu Qiong，音译)涉嫌诈骗，黑龙江41岁的王再刚(Wang zaigang，音译)涉嫌串通投标，浙江36岁的田耀忠(Tian Yaozhong，音译)涉嫌虚开增值税发票，安徽48岁的宽贵兰(Kuang Guilan，音译)涉嫌合同诈骗。在所有这些通缉犯中，只有刘勖和王再刚讲中英文双语，其它通缉犯都只讲中文。

目前在国际刑警红色通告中遭到通缉的中国公民有160名，其中最著名的包括涉嫌挪用公款的原中国国有啤酒企业高管贺业军，涉嫌受贿的前温州市副市长杨秀珠，涉嫌贪污、挪用公款的原中储粮河南周口直属库主任乔建军等。据悉，自2009年10月1日起至今，执法局驱逐部门已逮捕驱逐了1789名犯下重罪的外国通缉犯，他们曾在各自的国家犯下绑架、强奸、谋杀等罪行。驱逐部门与美国国土安全局紧密合作，调查、识别目前潜伏在美国的外国逃犯。

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山东金泰隆亿元融资案曝光 “主犯”被国际通缉


　　日前，平度的一起“非法集资事件”进入公众视线，事件主角已被国际刑警通缉。来自平度警方的消息显示，案发于2013年10月的青岛金泰隆投资管理有限公司（以下简称“金泰隆投资”）涉嫌非法集资事件，涉及投资者500多人，涉及金额9800万元，为涉嫌“非法吸收公众存款”案，国际刑警组织已发出“红色国际通缉令”，对金泰隆投资董事长官将予以追逃。然而，多名投资者坚称，该公司涉案金额要多于上述数目，据其初步统计约2亿余元。警方对这一说法予以否认。

　　当地警方介绍，“金泰隆投资”案在平度并非个案，截至目前已有多起类似案件发生。

　　疯狂吸资

　　金泰隆投资官方网站介绍，该公司是一家注册资金500万元，经工商局批准依法成立并具有独立法人资格，专注于闲钱创收、资本运作、投资理财的综合咨询公司。据介绍，其成立于2009年。

　　“（金泰隆投资）开业的时候可热闹了。”4月13日，66岁的代秀芝向《中国经营报》记者回忆，当天她正在现场，场面颇为壮观。代是平度市同和街道办事处代家庄村民，面对金泰隆投资高利息存款的宣传及豪华的公司形象，很快拿出2万元作为投资，周期为3个月。

　　在存入本金的第二个月，代秀芝按时领到了利息。她对此描述，在其看来，金泰隆投资对投资者守时守信，更为重要的是，该投资模式可以缓解子女们对自己的养老负担，于是先后将家中17万元积蓄全部投了进去。不仅如此，周边亲戚们以她为“榜样”，纷纷效仿，累计向金泰隆投资投入30余万元，投资周期为6个月或一年。

　　记者拿到的一份“青岛金泰隆投资管理有限公司投资委托协议”显示，“款项用途”一栏中介绍，“乙方（投资者）自愿将资金给甲方（金泰隆投资）用于投资项目和民间借贷创收此委托以达到自身盈利的目的”，并进一步承诺“甲方对乙方的资金承担全部责任”。

　　以投资7万元本金为例，该委托协议“投资盈利与分红约定”中规定，自投资款到达甲方处之日起，无论投资盈亏，甲方每月固定日期支付乙方固定投资分红1205元。该规定解释称，此分红系投资盈利，与投资本金无关。待投资期满后，甲方一次性返还乙方所投资的全部资金。

　　对于投资者而言，很难经得住如此高息的诱惑。

　　与此同时，金泰隆投资的广告牌在平度市区内变得随处可见，其投资模式更是在当地报纸、电视等媒体频频亮相。

　　记者获得的资料显示，金泰隆投资的“发展战略”是“努力拓展平度及周边市场，让群众充分了解和认识民间借贷和闲钱理财，力争成为规模最大，投资力最强，诚信最佳的行业‘领头羊’”。据了解，平度的投资者中最少投资额在5万元左右，最多金额则高达300多万元。

　　风波难了局

　　2013年10月29日，“官将跑了”的消息传开，一场 “投资”盛宴瞬间变成融资风波。官将是金泰隆投资的董事长，警方的资料显示，官将出生于1983年8月，平度本地人。

　　一名不愿透露姓名的投资者回忆说，事发当日，面对蜂拥而至的投资者，金泰隆投的总经理孙涛向现场的投资者解释公司“没事”，并现场承诺“第二天可以兑换投资本金”。但2013年10月30日，当投资者们再次来到金泰隆投资公司时，发现已是人去楼空。

　　4月中旬记者以投资人身份向平度警方询问该案相关情况，平度市公安局经济犯罪侦查大队（以下简称“平度经侦大队”）相关人士介绍，金泰隆投资案件被定为涉嫌“非法吸收公众存款”，包括孙涛在内的8名管理层及工作人员很快被警方控制，2014年1月24日，已移交平度市检方。而关于该案件涉及资金，众多投资者称，据初步统计，涉案人员600余人，金额高达2亿多元。但平度经侦大队上述人士对此予以否认，并介绍涉及投资者500余人，金额9800万元。

　　记者获悉，平度警方已通过国家公安部，协同国际刑警组织发出“红色国际通缉令”，对官将予以追逃。

　　对于众多投资者而言，绝大多数并不认识官将。一熟知官将的村民介绍，其曾经参军，并没有太深的社会背景。然而，就像在一夜之间发达，成为金泰隆投资的老板，并将其做得顺风顺水。

　　多名投资者回忆，其众多宣传报道很多是经过当地官方媒体发布的，因此坚定了投资的信心。

　　记者查询当地媒体在当年对金泰隆投资的宣传报道，相关电子版面及内容已被删除。

　　警方并没有透露查封官将名下及金泰隆投资具体资产数额，而民间所说的如其旗下的娱乐场所等，有其他独立的法定代表人。

　　当地投资人介绍称，众多投资者在官将“跑路”后，曾要求平度政府对此作出处理，接待人员解释，此举是投资者的“自愿行为”。

　　不过，在平度金融领域，官将不是第一个“跑路”者，也不是最后一个。

　　当地人士透露，在其“跑路”前后，当地曾发生多起投资公司负责人跑路事件。当地警方对此予以证实，金泰隆投资案在平度并非个案，截至目前已有多起类似案件发生。公开资料显示，2013年，平度市地区生产总值完成790.11亿元，金融领域内金融存款余额428.6亿元，其中储蓄存款余额316.4亿元，金融贷款余额230.4亿元。

　　4月25日，平度市委宣传部对本报记者回应称，对于金泰隆投资案，宣传部门已协调金融办、警方等，该案正处于侦办阶段，不方便透露相关信息。