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[曝光] 13人诈骗80余万元我市人民检察院批捕一电信诈骗团伙

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发表于 2017-12-28 20:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    各位领导同事亲朋好友:本人已更换手机号码为153*****421,收到请回复!不便之处还望海涵!杨某。”表面上看似一则普通的信息,然而,这却很可能是一个诈骗短信。12月14日,市人民检察院批捕一特大诈骗案团伙,杨勇(化名)等13名犯罪嫌疑人就是通过短信、QQ等方式冒称受害人领导、朋友,骗取多名受害人共计80余万元。
    据犯罪嫌疑人供述,通过下载“企XX”等软件后,随便输入一个名字,便会找到这个人的公司和他的手机号,同时还会显示他们公司的同事名字和相应手机号。自今年3月份起,犯罪嫌疑人杨勇等便冒称所查找的人,给“同事”发信息。
    “我是王某,我以前的手机号码不用了,这是我的新号。”几天后,“王某”再次对“同事”开口,“请你帮我一个忙,有个朋友想从我这里借钱,我不方便以我的名义借给他,我把钱转过去给你,你再转给我的朋友,这样方便我以后要钱……”听起来毫无经济风险的请求大大降低了受害人的防线。
    “王某”要了同事银行卡号后,就会用一个名为“转账成功交易图”的美图软件做一个“已经转账成功”的图片发给同事,假装自己已经将钱转给同事提供的银行卡账户内,而这个转账成功的截图便是凭证。“王某”告诉同事:“钱已经转出去了,但是我是跨行转的,可能到账没有那么快,因为朋友比较急着用钱,你方便的话先帮我把钱转给我的朋友。”精心制作“转账成功”的假图,跨行汇款不会那么快到账的借口,让受害人彻底放下戒备,再加上“王某”催得急,受害人没有过多考虑的时间,纷纷中招落入骗局。
    犯罪团伙计划中更为缜密的是,考虑到受害者手头现金不会太多,诈骗时一般只要他们帮忙垫付五六千块钱,这样就大大提高了成功率。
    此外,据犯罪嫌疑人交代,犯罪团伙还有另一套成功率极高的诈骗方案。就是在58同城中寻找正在招聘的企业,冒称企业法定代表人,对员工安排工作任务,再以需要交付工程尾款但不能走公司和法定代表人账户为由,将“钱”打入员工账户,让员工转付。诈骗团伙以同样的手段假装已经“转账成功”,并解释说跨行转账没那么快,让员工先帮忙打过去,并以签不下来会影响公司后续工作为借口造成紧急态势,减少员工的思考时间,从而让员工上当受骗。
    就这样,由13人组成的诈骗团伙凭着“天衣无缝”的诈骗方案共骗取钱款80余万元。随着我市受害人方女士报案,这个有计划、有组织的诈骗团伙逐渐浮出水面。目前,杨勇等13人均被我市人民检察院依法批准逮捕。

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