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[行骗行为] 青岛一公司老总陷入跨国“天仙局” 被骗走200万

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发表于 2015-8-31 10:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    “天仙局”号称“连神仙都难以识破”的骗局,多数人在港剧中看到过,它是由一帮人扮演各种角色,按一整套固定程序,一环扣一环,让被骗者入局。今年5月,青岛某投资集团有限公司负责人李某就陷入了一个“天仙局”,被骗走200万元。

青岛一公司老总陷入跨国“天仙局” 被骗走200万

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    今年4月中旬,泰国某知名投资有限公司通过华中地区某市招商局,联系到了总部在青岛的某投资集团公司,准备与其洽谈一个投资项目。看到有生意做,而且是外国公司,青岛某投资集团公司董事长李先生十分重视,久经沙场的李先生先对泰国公司的基本情况做了一番了解,发现该公司真实存在,而且实力雄厚。但为了安全起见,他还是抱有一丝的戒心。

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    这两个自称泰国公司的投资“总监”在青岛考察期间,西装革履,谈吐非凡,对投资十分了解,这让李先生逐渐放松了警惕。

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    当天下午,李先生就定了飞泰国的机票,只身一人去曼谷谈生意。晚上十点,李先生到达曼谷后,被之前来青的两位“总监”接到了一家五星级酒店,并告知第二天上午九点半,集团董事会主席将和他见面。

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    被蒙在鼓里的李先生,按照不同人的要求一一配合,他压根没想到,自己正陷入一个“天仙局”中。

    直到这时,李先生才意识到,自己上当受骗了。只身一人在异国他乡,李先生万般无奈,经过一番讨价还价,他最终安排公司财务部,向所谓的泰国投资公司总监指定的账户上汇了200万元人民币,才得以脱身。

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    您看,这个“天仙局”设计的多么精密,让久经沙场的李先生,没有任何防备就上当了。回青后,李先生立即向崂山公安分局报案。警方分析案情后,确定此案正是近期公安部通报全国,进行重点防范打击的“天仙局”诈骗案。随后,崂山公安分局会同市公安局刑警支队、中韩边防派出所组成了专案组,迅速展开了侦查。

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    经初步侦查,办案民警获知,这个银行账号经常在广东东莞市使用。5月24号,专案组立即赶赴东莞,对银行账号进行侦查。

    令人想不到的是,这100多个四级卡,五分钟内,在东莞市长平镇、企石镇等多个地方的ATM机上进行了取款。而这百余个银行账户中,不仅涉及到四大国有银行,还包括平安、民生、光大等部分商业银行。随后,办案民警调取了ATM机,以及周边道路200多小时的监控视频,寻找蛛丝马迹。

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    随后,专案组重新整理线索,对100多个银行卡近半年的交易记录,以及柜台的监控录像进行了调取。经过一个多星期的比对查看,确定今年3月份,犯罪嫌疑人在柜台有两次取款,并留下了真实身份。他们分别是48岁的尹某旺和29岁的陈某江,两人都是广东人。

    经过进一步侦查,办案民警发现,5月18号当天,廖某还与一位祝姓男子进行联系。而祝某则有几次与泰国曼谷通话的记录。因此,办案民警大胆推测,祝某就是指挥廖某提款的上线,直接受命于泰国诈骗集团。

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    8月22号,专案组又对廖某和祝某进行了抓捕,现场共缴获银行卡近4000张。经审查,祝某庆45岁,广东人。他交代了伙同廖某,扮演泰国知名投资公司总监,并实施诈骗后提款的犯罪经过。

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    据祝某庆交代,诈骗团伙成员多是内地人,还有香港人。目前,其他涉案人员正在追捕中。在此也提醒大伙,“天仙局”难以辨识,大家切勿轻信一些可以谋得巨额资金的投资、融资项目。

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