青岛一公司老总陷入跨国“天仙局” 被骗走200万

蚂蚁王子

    “天仙局”号称“连神仙都难以识破”的骗局，多数人在港剧中看到过，它是由一帮人扮演各种角色，按一整套固定程序，一环扣一环，让被骗者入局。今年5月，青岛某投资集团有限公司负责人李某就陷入了一个“天仙局”，被骗走200万元。

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    今年4月中旬，泰国某知名投资有限公司通过华中地区某市招商局，联系到了总部在青岛的某投资集团公司，准备与其洽谈一个投资项目。看到有生意做，而且是外国公司，青岛某投资集团公司董事长李先生十分重视，久经沙场的李先生先对泰国公司的基本情况做了一番了解，发现该公司真实存在，而且实力雄厚。但为了安全起见，他还是抱有一丝的戒心。

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    这两个自称泰国公司的投资“总监”在青岛考察期间，西装革履，谈吐非凡，对投资十分了解，这让李先生逐渐放松了警惕。

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    当天下午，李先生就定了飞泰国的机票，只身一人去曼谷谈生意。晚上十点，李先生到达曼谷后，被之前来青的两位“总监”接到了一家五星级酒店，并告知第二天上午九点半，集团董事会主席将和他见面。

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    被蒙在鼓里的李先生，按照不同人的要求一一配合，他压根没想到，自己正陷入一个“天仙局”中。

    直到这时，李先生才意识到，自己上当受骗了。只身一人在异国他乡，李先生万般无奈，经过一番讨价还价，他最终安排公司财务部，向所谓的泰国投资公司总监指定的账户上汇了200万元人民币，才得以脱身。

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    您看，这个“天仙局”设计的多么精密，让久经沙场的李先生，没有任何防备就上当了。回青后，李先生立即向崂山公安分局报案。警方分析案情后，确定此案正是近期公安部通报全国，进行重点防范打击的“天仙局”诈骗案。随后，崂山公安分局会同市公安局刑警支队、中韩边防派出所组成了专案组，迅速展开了侦查。

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    经初步侦查，办案民警获知，这个银行账号经常在广东东莞市使用。5月24号，专案组立即赶赴东莞，对银行账号进行侦查。

    令人想不到的是，这100多个四级卡，五分钟内，在东莞市长平镇、企石镇等多个地方的ATM机上进行了取款。而这百余个银行账户中，不仅涉及到四大国有银行，还包括平安、民生、光大等部分商业银行。随后，办案民警调取了ATM机，以及周边道路200多小时的监控视频，寻找蛛丝马迹。

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    随后，专案组重新整理线索，对100多个银行卡近半年的交易记录，以及柜台的监控录像进行了调取。经过一个多星期的比对查看，确定今年3月份，犯罪嫌疑人在柜台有两次取款，并留下了真实身份。他们分别是48岁的尹某旺和29岁的陈某江，两人都是广东人。

    经过进一步侦查，办案民警发现，5月18号当天，廖某还与一位祝姓男子进行联系。而祝某则有几次与泰国曼谷通话的记录。因此，办案民警大胆推测，祝某就是指挥廖某提款的上线，直接受命于泰国诈骗集团。

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    8月22号，专案组又对廖某和祝某进行了抓捕，现场共缴获银行卡近4000张。经审查，祝某庆45岁，广东人。他交代了伙同廖某，扮演泰国知名投资公司总监，并实施诈骗后提款的犯罪经过。

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    据祝某庆交代，诈骗团伙成员多是内地人，还有香港人。目前，其他涉案人员正在追捕中。在此也提醒大伙，“天仙局”难以辨识，大家切勿轻信一些可以谋得巨额资金的投资、融资项目。